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SARLAFT: Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo

Curso virtual

¿Qué es SARLAFT?

SARLAFT es una herramienta informática para combatir el lavado de activos. Ha sido desarrollada por el Banco de la República, dando cumplimiento a la circular 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Especificaciones del curso

Formación virtual, curso corto, duración 40 horas, inscripciones permanentes.

Contenido

  1. SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos
  2. Elementos en la implementación del SARLAFT
  3. El cliente, fuente principal de la actividad financiera
  4. Consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos

Requisitos

Conocimiento y manejo de herramientas informáticas como correo electrónico, chats, procesadores de texto, hojas de cálculo, programa de presentaciones, internet, navegadores.

Habilidades

Ofrecer asesoría comercial y financiera a los clientes

Inscripciones

Con previo registro en la plataforma Sofía plus del Sena, mediante el siguiente hipervínculo, serás redirigido a la página, donde debes hacer uso del botón verde de inscripción para completar el proceso.

Inscríbete al curso

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