¿Qué es SARLAFT?
SARLAFT es una herramienta informática para combatir el lavado de activos. Ha sido desarrollada por el Banco de la República, dando cumplimiento a la circular 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Especificaciones del curso
Formación virtual, curso corto, duración 40 horas, inscripciones permanentes.
Contenido
- SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos
- Elementos en la implementación del SARLAFT
- El cliente, fuente principal de la actividad financiera
- Consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos
Requisitos
Conocimiento y manejo de herramientas informáticas como correo electrónico, chats, procesadores de texto, hojas de cálculo, programa de presentaciones, internet, navegadores.
Habilidades
Ofrecer asesoría comercial y financiera a los clientes
Inscripciones
Con previo registro en la plataforma Sofía plus del Sena, mediante el siguiente hipervínculo, serás redirigido a la página, donde debes hacer uso del botón verde de inscripción para completar el proceso.